MASAK ve TCMB ortak operasyonuyle yasa dışı bahis ve kara para aklama ağı deşifre edildi
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koordineli operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik büyük bir suç örgütünü ortaya çıkardı. Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, 78 milyar TL tutarında suç gelirine el konuldu.
İşlem hacmi ve haberleşme
Şirket üzerinden yapılan yoğun bet/bahis/kumar işlemlerinin tespit edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında şirketin yaklaşık 155 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu kaydedildi. 78 milyar TL’nin kara para olarak aklandığı ifade edildi.
Şirketin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar
TCMB, faaliyet izni iptal edilen şirketin gizli şekilde işlem yapmaya devam ettiğini ve şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiğini vurguladı. Denetimlerin engellenmesi için kritik bilgilere kasıtlı olarak ulaşılamadığı ve bilgi saklama yöntemlerine başvurulduğu ortaya çıktı.
Operasyonun kapsamı
Gözaltı kararı verilen 28 şüpheli için dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım ataması yapıldı. Firari bir yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
